恒遠(yuǎn)鑫達(dá)福州分公司向2000多名非法集資8.77億，造成經(jīng)濟(jì)損失2.61億。恒遠(yuǎn)鑫達(dá)實(shí)際控制人為王鑫，目前已經(jīng)失聯(lián)，傳恒遠(yuǎn)鑫達(dá)涉嫌非吸總金額達(dá)到112億。
恒遠(yuǎn)鑫達(dá)非法集資案件有了最新進(jìn)展。
恒遠(yuǎn)鑫達(dá)福州分公司向2000多名非法集資8.77億，案發(fā)后報(bào)案的受害集資參與人700人，造成經(jīng)濟(jì)損失2.61億。日前，福州市鼓樓法院對(duì)這一案件進(jìn)行了宣判。
【資料圖】
01
福州分公司非法吸收存款8.77億
北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)科技集團(tuán)公司以北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢有限公司名義，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)、不具備吸收公眾存款資質(zhì)情況下，先后在北京、福州各地設(shè)立經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，以投資公司理財(cái)產(chǎn)品(多為P2P產(chǎn)品)名義，廣為宣傳，以高額返息(年化收益率為5%-17%)為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法吸收公眾存款。
截至2019年11月案發(fā)，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)福州分公司向2000余名不特定社會(huì)對(duì)象非法吸收存款共計(jì)人民幣877136520元（約8.77億）。目前已報(bào)案的集資參與人700人，投資金額計(jì)人民幣283741500元（約2.84億），共收回金額計(jì)人民幣22442842.4元（約2244.28萬(wàn)），造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣261298657.6元（約2.61億）。
鼓樓法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，伙同同案人共同向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。
故判處被告人有期徒刑六年至一年兩個(gè)月不等，并處罰金；被告人退出的違法所得、公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)用于按比例退賠集資參與人，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的被告人名下房產(chǎn)依法處置后所得錢(qián)款中屬于個(gè)人財(cái)產(chǎn)部分用于被告人按比例返還集資參與人，不足部分責(zé)令被告人與恒遠(yuǎn)鑫達(dá)北京信息咨詢公司及同案犯共同退賠。
此前，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)在多地分公司負(fù)責(zé)人被判刑。去年3月份，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)淄博分公司負(fù)責(zé)人朱某霖等人非法吸收公眾存款罪被判刑。今年2月初，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)案在北京通州區(qū)法院審理結(jié)束。
02
傳涉案金額112億 未兌付28億
恒遠(yuǎn)鑫達(dá)實(shí)際控制人為王鑫，出生于1989年，曾在韓國(guó)留學(xué)，2012年創(chuàng)立恒遠(yuǎn)鑫達(dá)。恒遠(yuǎn)鑫達(dá)是一家集財(cái)富管理、工程建設(shè)、消防科技、拍賣(mài)典當(dāng)、酒店建設(shè)等業(yè)務(wù)于一體的集團(tuán)化企業(yè)。在工程基建方面，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)獨(dú)立或參與修建鐵路里程累計(jì)超過(guò)2000公里；在消防科技業(yè)務(wù)板塊，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售滅火器系列產(chǎn)品的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，和經(jīng)國(guó)家許可的特種設(shè)備（壓力容器）制造企業(yè)，其消防產(chǎn)品在航空、高鐵、公用事業(yè)、工礦企業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。恒遠(yuǎn)鑫達(dá)還是網(wǎng)貸平臺(tái)去投網(wǎng)大股東，去投網(wǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年10月31日，平臺(tái)借貸余額6040萬(wàn)元，利息余額837萬(wàn)元。
03
恒遠(yuǎn)鑫達(dá)實(shí)控人王鑫
2019年12月，北京市公安局通州分局對(duì)外通報(bào)，根據(jù)群眾舉報(bào)及前期調(diào)查工作，2019年11月15日依法對(duì)北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹椋婪ㄩ_(kāi)展調(diào)查工作。
2019年6月，實(shí)控人王鑫以配合某部門(mén)調(diào)查為借口，開(kāi)始準(zhǔn)備出逃，直至失聯(lián)。事后，集團(tuán)高管得知，這是王鑫跑路的幌子。在出逃之前，王鑫將名下房產(chǎn)均賣(mài)出。
根據(jù)網(wǎng)上曝出的信息顯示，“恒遠(yuǎn)鑫達(dá)”非法集資案涉案金額112億，至今未兌付28億。公司財(cái)務(wù)真實(shí)情況完全由實(shí)際控制人王鑫一人掌控，資金真實(shí)流向也只有王鑫知道。
04
曾牽涉上市公司臺(tái)基股份(300046)
根據(jù)福州鼓樓法院和北京市通州公安分局通報(bào)，王鑫對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)主體均為北京恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢有限公司（簡(jiǎn)稱恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢）。恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢成立于2016年4月，2019年4月，北京鑫邦控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱鑫邦控股）成為恒遠(yuǎn)鑫達(dá)信息咨詢唯一股東，但是在當(dāng)年11月退出，改為恒遠(yuǎn)鑫達(dá)科技集團(tuán)有限公司。
恒遠(yuǎn)鑫達(dá)持有鑫邦控股40%股權(quán)，而華紡房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司旗下的（孫公司）國(guó)瑞鳳凰文化旅游產(chǎn)業(yè)（北京）有限公司持有鑫邦控股30%股權(quán)，天津蔚創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持有鑫邦控股30%股權(quán)。天津蔚創(chuàng)原名為天津臺(tái)基海德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙），A股上市公司臺(tái)基股份（300046.SZ）曾是天津臺(tái)基海德股東，并持有99%股份。
王鑫與臺(tái)基股份的關(guān)系可謂“源遠(yuǎn)流長(zhǎng)”。
2018年11月20日，臺(tái)基股份發(fā)布公告，與恒遠(yuǎn)鑫達(dá)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容為恒遠(yuǎn)鑫達(dá)以直接或間接方式投資入股臺(tái)基股份，持股比例為3-5%，并增補(bǔ)王鑫為非獨(dú)立董事，并提名為戰(zhàn)略委員會(huì)委員。
與此同時(shí)，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)作為L(zhǎng)P，出資入股天津臺(tái)基海德，恒遠(yuǎn)鑫達(dá)擬出資2億元成為產(chǎn)業(yè)基金的有限合伙人。
而在恒遠(yuǎn)鑫達(dá)暴雷后，臺(tái)基股份發(fā)布公告免去了王鑫的董事職務(wù)。
2020年1月，臺(tái)基股份再次發(fā)布公告，退出天津臺(tái)基海德，退出后不再持有該產(chǎn)業(yè)基金的合伙份額。臺(tái)基股份稱退出的原因是根據(jù)戰(zhàn)略需要，減少財(cái)務(wù)性投資，聚焦功率半導(dǎo)體主業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域。
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