本公司及全體監事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日召開第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司〈2022年股票期權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵計劃》”），并于2022年5月26日在指定信息披露媒體公開披露。根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南9號一一股權激勵》、《公司章程》等相關規定，公司對本次股票期權激勵計劃激勵對象的姓名及職務進行了公示，公司監事會結合公示情況對本次股權激勵計劃的激勵對象進行了核查，相關情況如下：
一、公示情況及核查方式
1、公司對擬激勵對象的公示情況公司通過內部公告欄公布了《廣東紅墻新材料股份有限公司關于2022年股票期權激勵計劃激勵對象人員名單的公示》，對本次擬激勵對象的姓名及職務予以公示。公示時間自2022年5月26日至2021年6月10日。在公示期間，公司員工可向公司監事會反饋意見。公示期滿，公司監事會未收到任何對本次擬激勵對象提出的異議。
2、公司監事會對擬激勵對象的核查方式
公司監事會核查了本次擬激勵對象的名單、擬激勵對象與公司簽訂的勞動合同、擬激勵對象在公司擔任的職務等。
二、監事會的核查意見
公司監事會在充分聽取公示意見后，根據《管理辦法》的規定，對擬激勵對象名單及職務進行了核查，并發表核查意見如下：
1、列入公司本次股票期權激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》等相關規定的任職資格。
2、激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵；
（6）中國證監會認定的其他情形。
3、本次股權激勵計劃的激勵對象符合《管理辦法》、《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件，不存在公司監事、獨立董事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母及子女參與本激勵計劃。
綜上，列入本次股權激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次股票期權激勵計劃的激勵對象合法、有效。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司監事會
2022年6月22日
