證券代碼：002201 證券簡(jiǎn)稱：正威新材 公告編號(hào)：2022-19
江蘇正威新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司第十屆董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)。召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年5月20日（星期五）14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月20日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年5月16日（星期一）
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省如皋市中山東路1號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
1、提交股東大會(huì)表決提案名稱：
表一本次股東大會(huì)提案編碼表
■
2、上述議案已經(jīng)2022年4月28日公司召開(kāi)的第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容公司于2022年4月30日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
其中：第1項(xiàng)議案詳見(jiàn)《公司2021年年度報(bào)告》和《公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-9）；第2項(xiàng)議案詳見(jiàn)《公司2021年年度報(bào)告》；第3項(xiàng)議案詳見(jiàn)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；第4、5、6、13、14項(xiàng)議案詳見(jiàn)《公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-7），第13、14項(xiàng)議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；第7項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司開(kāi)展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-10）；第8項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)人議案》（公告編號(hào)：2022-12），關(guān)聯(lián)股東需回避表決；第9項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司與華夏之星融資租賃有限公司開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2022-13），關(guān)聯(lián)股東需回避表決；第10項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司向蘭州銀行股份有限公司酒泉分行申請(qǐng)銀行融資業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號(hào)：2022-14），關(guān)聯(lián)股東需回避表決；第11項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司2022年為全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-16）；第12項(xiàng)議案詳見(jiàn)《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》（公告編號(hào)：2022-17）；第5項(xiàng)議案表決通過(guò)是第13項(xiàng)議案表決結(jié)果生效的前提，第13項(xiàng)議案表決通過(guò)是第14項(xiàng)議案表決結(jié)果生效的前提。
公司獨(dú)立董事還將在本次年度股東大會(huì)進(jìn)行2021年度述職。
會(huì)議將就本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）表決票單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披露。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2022年5月17日、18日（9:00一11:00，14:00一17:00）。
2、登記方式：
（1）個(gè)人股東須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡或持股憑證、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人須持本人身份證件、委托股東的身份證件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式登記（須在2022年5月18日17:00前送達(dá)或傳真至公司）。
3、登記（或信函）地點(diǎn)：江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（江蘇省如皋市中山東路1號(hào)，郵編：226500，傳真號(hào)碼：0513-80695809）。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：曹亞偉、李嬋嬋 電話：0513-87530125 傳真：0513-80695809
電子郵件：jdxc@jiudinggroup.com
通訊地址：江蘇省如皋市中山東路1號(hào)江蘇正威新材料股份有限公司投資發(fā)展部（郵編226500）
5、出席本次會(huì)議的股東或代理人食宿、交通等費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wtlp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、備查文件
1、公司第十屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；
2、公司第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇正威新材料股份有限公司董事會(huì)
2022年4月28日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：授權(quán)委托書
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362201”，投票簡(jiǎn)稱為“正威投票”。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次所有議案均為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年5月20日的交易時(shí)間，即9:15-9:25， 9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月20日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月20日召開(kāi)的江蘇正威新材料股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并于本次股東大會(huì)按照以下指示就下列議案投票，如沒(méi)有做出指示，代理人有權(quán)按自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本次授權(quán)有效期自簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
■
委托人簽名或蓋章：
委托人身份證號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人證券賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；對(duì)上述議案表決意見(jiàn)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”，每項(xiàng)均為單選，多選或未選則視為對(duì)該議案棄權(quán)；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002201 證券簡(jiǎn)稱：正威新材 公告編號(hào)：2022-20
江蘇正威新材料股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)通知的
更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇正威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月30日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-19）。因工作失誤導(dǎo)致該股東大會(huì)通知中的“附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”中的“投票代碼”有誤，現(xiàn)更正如下：
更正前：
1.投票代碼：“002201”，投票簡(jiǎn)稱為“正威投票”。
更正后：
1.投票代碼：“362201”，投票簡(jiǎn)稱為“正威投票”。
除上述更正內(nèi)容外，原披露的《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-19）其他內(nèi)容保持不變，請(qǐng)廣大投資者以《關(guān)于召開(kāi)2021年度股東大會(huì)的通知（更正后）》為準(zhǔn)。因本次更正給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
江蘇正威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2022年5月13日
關(guān)鍵詞： 年度股東大會(huì) 股東大會(huì) 股份有限公司
