本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月31日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年5月31日 14 點 30分
召開地點：山東省汶上縣經濟開發區金成路中段路北新風光電子科技股份有限公司辦公樓五樓會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月31日
至2022年5月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年5月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的相關公告。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東應由法定代表人/執行事務合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，應出示本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書原件、企業營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件；委托代理人出席股東大會的，應出示委托代理人的身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書原件、法定代表人/執行事務合伙人委派代表依法出具的授權委托書，加蓋公章）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，應出示本人身份證原件和股票賬戶卡原件；委托代理人出席的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。
3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出席會議時需攜帶原件，須在登記時間2022年5月30日下午16:00前送達登記地點，公司不接受電話方式辦理登記。
現場登記時間：2022年5月30日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；
現場登記地點：山東省汶上縣經濟開發區金成路中段路北公司辦公樓三樓董事會辦公室。
六、其他事項
（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過網絡投票方式進行投票。需參加現場會議的股東或代理人應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作；
（二）本次股東大會現場會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費用自理；
（三）請與會股東或代理人提前半小時到達會議現場辦理簽到；
（四）如因當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司本次股東大會會議召開時間、召開地點、召開方式等發生變動，公司將按照相關法律法規的要求另行公告。
（五）會議聯系方式：
1、聯系地址：山東省汶上縣經濟開發區金成路中段路北
2、聯系電話：0537-7288529
3、聯系傳真：0537-7212091
4、電子郵箱：sunluqian203@163.com
5、聯系人：孫魯遷
特此公告。
新風光電子科技股份有限公司董事會
2022年5月14日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
新風光電子科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月31日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
