本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年5月19日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年5月19日 14點 00分
召開地點：山東省濟南市高新區龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓19層公司會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次股東大會還將聽取 2021 年度獨立董事述職報告。
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議審議通過，相關公告已于2022年3月31日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2021 年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021 年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9、10
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2022年5月18日8:30-17:30
（二）現場登記地點：山東省濟南市高新區龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓19層
（三）登記方法：
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。
2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。
3、異地股東可以信函、郵件的方式進行登記，信函到達郵戳和郵件到達日應不遲于2022年5月18日17:30，信函、郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
1、本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。
2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
3、會議聯系方式：
聯系地址：山東省濟南市高新區龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓19層證券部
聯系電話：0531-88876633-1981
聯系人：董新軍
特此公告。
蘭劍智能科技股份有限公司
董事會
2022年4月26日
附件1：授權委托書
授權委托書
蘭劍智能科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
