近日，威海市文登區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組在轄區(qū)內(nèi)張貼了非法集資風(fēng)險提示函，恒昌匯財、信和財富、捷越聯(lián)合等16家P2P平臺被列入非法集資風(fēng)險提示函名單。
非法集資風(fēng)險提示函內(nèi)容顯示，近期p2p網(wǎng)貸平臺出現(xiàn)大規(guī)模“暴雷”，致使眾多參與者蒙受重大經(jīng)濟損失，個別參與者甚至家破人亡。根據(jù)國家、省p2p網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險專項整治要求：各地市嚴格落實整改、備案期間“不能新增網(wǎng)貸機構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模不能增長、不再新增不合規(guī)業(yè)務(wù)、存量違規(guī)業(yè)務(wù)必須壓降”的“三不一必須”。現(xiàn)責(zé)令我區(qū)所有p2p網(wǎng)貸平臺在整改、備案完成前，不得開展新業(yè)務(wù)，存量業(yè)務(wù)按期兌付，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)新增業(yè)務(wù)將由區(qū)打擊和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組按規(guī)定嚴肅處理。
威海市文登區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組在提示函中指出，北京恒昌匯財投資管理有限公司文登分公司、上海納覓財務(wù)咨詢有限公司文登分公司、千德易迅網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司文登分公司、信和財富網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司文登分公司、大連瑞宏服務(wù)外包有限公司文登分公司、淮安(上海)金融信息服務(wù)有限公司威海分公司、北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司文登分公司、文登區(qū)米寶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)推廣服務(wù)部(鼎利天成)、北京中普信富投資管理有限公司文登分公司、天儲投資管理(北京)有限公司威海文登分公司、聚力金服網(wǎng)絡(luò)科技有限公司文登分公司、巨匯財富(北京)投資管理有限公司、威海中金億信企業(yè)管理有限公司、威海市悅家金融服務(wù)外包有限公司文登分公司、善林(上海)信息科技有限公司文登分公司、威海億佰商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司16家P2P網(wǎng)貸平臺均未向我辦提供總部整改、備案完成證明。且部分公司已逾期無法正常兌付，望廣大居民遠離非法集資。
魯網(wǎng)記者獲悉，P2P平臺登上威海市文登區(qū)風(fēng)險提示函并非首次。2018年8月23日，威海市文登區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組就下發(fā)過一份非法集資提示函，并列入了16家公司名單，重點強調(diào)在威海市文登區(qū)的16家網(wǎng)貸平臺整改、備案未完成前不得開展新業(yè)務(wù)。
記者查詢名單看到，恒昌匯財、捷越聯(lián)合、天儲投資等知名公司已多次被地方監(jiān)管提示風(fēng)險。
2018年5月18日，山東榮成市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向市民發(fā)布非法集資風(fēng)險提示，其中點名捷越聯(lián)合、恒昌匯財、銀谷財富等8家企業(yè)在該市涉嫌違規(guī)從事相關(guān)金融業(yè)務(wù)。
對于發(fā)布風(fēng)險提示函問題，威海市文登區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)負責(zé)人表示：“這是我們第二次發(fā)布風(fēng)險提示函，去年8月份發(fā)過一次。因為這些企業(yè)風(fēng)險比較高，目前有部分名單中的平臺已經(jīng)進行了立案調(diào)查，有的出現(xiàn)了逾期兌付問題，此舉主要是為了提醒廣大老百姓，在投資的時候需要謹慎對待。”
