一年多，涉案平臺(tái)資金交易流水已達(dá)18億元，全國(guó)罕見(jiàn);作案9個(gè)月，非法獲利2億余元，案值巨大……鎮(zhèn)江市公安局歷經(jīng)數(shù)月縝密偵查，集結(jié)300余名警力，同時(shí)在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗三省四地展開(kāi)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲涉案人員200余名，偵破“10·26”特大“套路貸”案件。
6月27日，深圳龍崗警方發(fā)布一起案件，稱(chēng)警方近日打掉了一個(gè)詐騙犯罪團(tuán)伙，揭開(kāi)了“謎底”：犯罪團(tuán)伙通過(guò)“臥底”各類(lèi)網(wǎng)店、網(wǎng)絡(luò)攻擊快遞公司，使用“黑客”技術(shù)非法獲取公民個(gè)人信息，然后將信息賣(mài)給境外詐騙團(tuán)伙實(shí)施精準(zhǔn)詐騙;同時(shí)制作手機(jī)木馬病毒、釣魚(yú)網(wǎng)站賣(mài)給電信詐騙重點(diǎn)地區(qū)的犯罪團(tuán)伙。
新聘客服竟是“臥底”
2018年7月5日，龍崗警方接到某戶外用品網(wǎng)店報(bào)警稱(chēng)，公司接到多個(gè)客戶投訴，被人冒充客服人員稱(chēng)物品有質(zhì)量問(wèn)題要退款、或是冒充快遞公司稱(chēng)物品丟失要退款進(jìn)行詐騙，懷疑公司大量客戶信息已被竊取。
通過(guò)調(diào)取監(jiān)控視頻顯示，一名剛?cè)肼毑痪玫膯T工吳某穗在夜班值守期間有過(guò)一些異常的舉動(dòng)且已經(jīng)離職。無(wú)獨(dú)有偶，龍崗某化妝品電商公司也因遭遇了類(lèi)似的情況而報(bào)警，嫌疑人竟指向了同一個(gè)人。
通過(guò)調(diào)取員工的入職登記表顯示，中專(zhuān)學(xué)歷的吳某穗曾有過(guò)電商客服的工作經(jīng)歷，在兩家公司先后應(yīng)聘的都是客服崗位，在入職后不久，就以家中父親生病為由離職了。種種跡象表明：吳某穗有重大嫌疑!
“黑客”團(tuán)伙原形畢露
龍崗警方結(jié)合對(duì)冒充客服類(lèi)電詐案件的研判，一個(gè)使用“黑客技術(shù)”的詐騙犯罪團(tuán)伙浮出了水面，該犯罪團(tuán)伙的作案手法、組織架構(gòu)以及涉案人員情況也逐漸清晰起來(lái)。
詐騙犯罪團(tuán)伙由主要犯罪嫌疑人劉某緣(男，22歲，安徽人)、黎某峰(男，22歲，廣東人)、吳某穗(男，24歲，海南人)采取黑客技術(shù)、臥底電商實(shí)體公司種植病毒等方式，從各大知名電商平臺(tái)及各大快遞公司信息庫(kù)上盜取大量的客戶信息，將獲取的客戶信息轉(zhuǎn)賣(mài)給境外某臺(tái)灣籍犯罪集團(tuán)，由犯罪團(tuán)伙躲藏在東南亞等地冒充客服實(shí)施快遞退款、購(gòu)物退款詐騙活動(dòng)。初步確認(rèn)在全國(guó)共涉及100多宗冒充客服詐騙的案件。
同時(shí)，劉某緣還利用黑客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，制作手機(jī)木馬病毒、網(wǎng)易游戲釣魚(yú)網(wǎng)站，連同盜取的公民個(gè)人信息打包賣(mài)給電信詐騙重點(diǎn)地區(qū)的犯罪團(tuán)伙，通過(guò)遠(yuǎn)程技術(shù)、釣魚(yú)網(wǎng)網(wǎng)站向他人手機(jī)種植木馬病毒盜取驗(yàn)證碼實(shí)施詐騙活動(dòng)。
6月20日，深圳、廣州、海口、廈門(mén)、成都五地同時(shí)收網(wǎng)，共抓獲13名犯罪嫌疑人。
境內(nèi)外勾結(jié)作案百余宗
經(jīng)初步審訊，犯罪嫌疑人對(duì)通過(guò)黑客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)竊取公民個(gè)人信息、再協(xié)同境外犯罪團(tuán)伙實(shí)施精準(zhǔn)冒充客服詐騙犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
經(jīng)查，劉某緣從初中開(kāi)始就對(duì)軟件開(kāi)發(fā)很感興趣，買(mǎi)了電腦，還買(mǎi)了大量的書(shū)籍自學(xué)，中專(zhuān)還沒(méi)畢業(yè)就開(kāi)始接一些編程的活。
2014年中專(zhuān)畢業(yè)后，高不成低不就的劉某緣找工作接連碰壁，干脆決定自己干。他在網(wǎng)上發(fā)布軟件開(kāi)發(fā)的廣告尋找客戶，由于技術(shù)過(guò)硬，收入不菲。在深圳福田一段極其短暫的工作經(jīng)歷中，劉某緣認(rèn)識(shí)了同樣也是中專(zhuān)畢業(yè)的黎某峰，并成為“合作伙伴”。
2018年，某臺(tái)灣籍犯罪團(tuán)伙找上劉某緣，讓他提供網(wǎng)購(gòu)訂單信息。雙方約定按照每條3至8元的價(jià)格進(jìn)行交易，所有的數(shù)據(jù)要新鮮。于是，劉某緣找來(lái)曾經(jīng)做過(guò)電商客服的中專(zhuān)同學(xué)吳某穗。吳某穗先后前往兩家電商公司應(yīng)聘客服，將病毒悄悄種植在公司電腦上，確認(rèn)種植成功后，再以家中有事為由離職。經(jīng)初步核實(shí)，這些泄露的信息共導(dǎo)致13名事主被騙10多萬(wàn)元。
除了派“臥底”獲取國(guó)內(nèi)電商的信息，劉某緣等人還曾試圖攻擊過(guò)一些大型快遞公司、電商平臺(tái)的官網(wǎng)，但因?yàn)檫@些大型企業(yè)的網(wǎng)站安全防范等級(jí)較高并沒(méi)有攻擊成功。后來(lái)發(fā)現(xiàn)一些小型電商平臺(tái)和快遞公司的網(wǎng)站漏洞較多，于是成功攻破了十多家，獲取了2萬(wàn)多條信息。利用這些信息，臺(tái)灣籍嫌疑人在境外實(shí)施冒充客服購(gòu)物退款、冒充快遞退款的精準(zhǔn)詐騙，112人被騙150余萬(wàn)元。
在審訊過(guò)程中，嫌疑人黎某峰說(shuō)出了一段令人深思的話：“一些企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全做得很差，一個(gè)漏洞百出網(wǎng)絡(luò)上的信息對(duì)于一個(gè)黑客來(lái)說(shuō)，就好比將一個(gè)裝滿錢(qián)的錢(qián)包丟在地上，很難讓人不去撿。”
