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湖南警方破獲一起虛開增值稅專用發票案 涉10個省份30多家企業

來源:中國政府網    發布時間:2018-12-21 16:21:48

湖南常德津市市公安局20日通報,歷經三個月偵查,成功破獲一起涉及江蘇、河北、江西等10個省份30多家企業的特大虛開增值稅專用發票案,涉案金額上億元,主要犯罪嫌疑人肖某已被津市市人民檢察院依法批準逮捕。

今年9月初,津市市公安局經偵大隊接到線索,津市某棉花加工廠于2012年至2014年間涉嫌虛開增值稅專用發票,且涉案金額巨大。由于案件時間跨度長,部分證據因年代較久難以調取,且犯罪嫌疑人作案手段隱蔽,反偵查能力強,給偵查取證工作帶來了很大的難度。

針對這一情況,辦案民警兵分三路,一路民警深入多個縣市的鄉鎮村落,對500多戶棉花農戶進行走訪取證,確認其進項發票的真實性;一路民警輾轉全國10余省市,調查涉案下游受票企業,追蹤虛開的增值稅發票流向;一路民警奔赴長沙等地,攻克犯罪嫌疑人銷戶的銀行流水調取難題,從近百個賬戶中分析資金流向,還原犯罪資金脈絡。

調查發現,該棉花加工廠提供的購貨合同、付款憑證、入庫單等資料均系偽造,同時還查明了該公司虛開增值稅專用發票的假購銷合同、假入庫單、假收款憑證、假承兌匯票,從而形成了完整的犯罪證據鏈,并鎖定該棉花加工廠承包人肖某有重大作案嫌疑。11月,警方將犯罪嫌疑人肖某抓獲歸案。

經查,2012年至2014年期間,肖某以津市某棉花加工廠的名義,在沒有真實收購棉花等農副產品業務的情況下,虛開棉花收購進項發票,然后通過中間人介紹,分別向江蘇、河北、江西等10多個省份的30多家公司虛開皮棉銷售增值稅專用發票1000余份,涉案稅額1.2億元。 目前,案件正在進一步辦理中。

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