日前，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的2份行政裁定書顯示，深圳泰利能源有限公司(簡稱“泰利能源”)及其子公司江西尊創(chuàng)新能源有限公司因傳銷，被慈利縣市場監(jiān)督管理局申請凍結(jié)銀行賬戶資金。法院最終裁定對深圳泰利能源有限公司及江西尊創(chuàng)新能源有限公司分別凍結(jié)銀行存款9000萬元，凍結(jié)期限各為一年。
8月25日，裁判文書網(wǎng)發(fā)布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書((2020)湘0821財保42號)顯示，申請執(zhí)行人慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人深圳泰利能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請人于2020年7月29日向法院提出申請，要求對被申請人深圳泰利能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。
經(jīng)審查，法院認(rèn)為申請人的申請符合法律規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》的規(guī)定，裁定如下：凍結(jié)被申請人深圳泰利能源有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳寶安中心區(qū)支行賬號為41×××34上的銀行存款9000萬元，凍結(jié)期限為一年。
8月27日，裁判文書網(wǎng)發(fā)布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書((2020)湘0821財保43號)顯示，申請執(zhí)行人慈利縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人江西尊創(chuàng)新能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉(zhuǎn)移或藏匿違法資金，申請人于2020年7月29日向法院提出申請，要求對被申請人江西尊創(chuàng)新能源有限公司在金融機(jī)構(gòu)使用的相關(guān)銀行賬戶上的資金予以凍結(jié)。
經(jīng)審查，本院認(rèn)為申請人的申請符合法律規(guī)定，依據(jù)《禁止傳銷條例》、《中華人民共和國行政訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》的規(guī)定，裁定如下：凍結(jié)被申請人江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行賬號為1512220009024899270上的銀行存款9000萬元。凍結(jié)期限為一年。
據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，江西尊創(chuàng)新能源有限公司成立于2017年12月2日，法定代表人為周某，經(jīng)營范圍主要為生物能源產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品的研發(fā)及技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)等。江西尊創(chuàng)新能源有限公司第一大股東為深圳泰利能源有限公司，持股比例為69.82%。
深圳泰利能源有限公司成立于2014年2月12日，注冊資本5000萬元，法定代表人、總經(jīng)理、董事為周利。深圳泰利能源有限公司第一大股東為北京泰利京鴻新能源有限公司，持股比例為92%。
其官網(wǎng)顯示，深圳泰利能源有限公司(以下簡稱“泰利能源”)成立于2014年2月，總部位于深圳，是獨家擁有國際領(lǐng)先的硅藻養(yǎng)殖、生物材料、生物能源技術(shù)的高科技公司。公司已獲得多項國家專利技術(shù)及榮譽(yù)，并被評為國家高新技術(shù)企業(yè)、深圳市高新技術(shù)企業(yè)，是集硅藻生物材料、純烴生物能源產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售于一體的創(chuàng)新型企業(yè)，集團(tuán)公司旗下目前共擁有四家有限公司、一家研究院和三家研究所。
此外，今年8月10日，據(jù)中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的《(2020)湘0821執(zhí)保95號慈利縣市場監(jiān)督管理局申請江西尊創(chuàng)新能源有限公司財產(chǎn)保全一案執(zhí)行結(jié)案通知書》顯示，法院執(zhí)行的慈利縣市場監(jiān)督管理局申請江西尊創(chuàng)新能源有限公司財產(chǎn)保全一案，法院已對江西尊創(chuàng)新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行的賬戶進(jìn)行凍結(jié)(凍結(jié)金額為696.47萬元)。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行案件立案、結(jié)案問題的意見》第十五條之規(guī)定，該案按部分保全方式結(jié)案。(記者 徐自立 馬先震)
