聊了四天后，吃飯之余的肖明問對(duì)方在干什么，手機(jī)另一端的“芊芊”告訴他，“在額外搞些收益，玩了兩三年了，中獎(jiǎng)率挺高的，經(jīng)常能賺些零用錢。”還發(fā)了一些彩票中獎(jiǎng)的截圖，建議跟她一起買。
肖明與芊芊是在“陌陌”上認(rèn)識(shí)的，他感覺芊芊很隨和，就互加了微信。得知這個(gè)信息后，肖明想著“反正自己工作不忙，閑著也是閑著”，就同意合買。每次買彩票,都是芊芊發(fā)起一個(gè)合買的單子,并且她下注的錢也比他多不少，“想到就算輸，芊芊肯定輸更多”，肖明一直沒有起疑，輸了3萬(wàn)多元后，警方告訴他被騙了。
2019年7月，江蘇省蘇州市吳江區(qū)警方打掉了一個(gè)以交友為幌子，誘導(dǎo)被害人在線投資虛假彩票的犯罪團(tuán)伙，涉案的14人分工明確，相互配合，用老板徐民配發(fā)的手機(jī)和培訓(xùn)的方法，編織了一個(gè)又一個(gè)溫柔陷阱。2020年6月22日，吳江區(qū)檢察院以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪對(duì)徐民提起公訴。
輸錢安慰他 贏錢“打擊”他
和肖明一樣，劉志楊也遭遇了同樣的騙局。在社交軟件“soul”上，一個(gè)有漂亮女性頭像的人申請(qǐng)加他好友，“也不會(huì)有什么損失吧”，肖明就通過了。對(duì)方自稱叫“陳夢(mèng)蓉”，在江蘇開服裝店，朋友圈里的圖片跟頭像也一致，兩人還語(yǔ)音通話過。
聊了一個(gè)多星期，劉志楊也是問了句“在干什么”，對(duì)方回答也類似，“趁著上班空余的時(shí)間賺點(diǎn)外快”。不過當(dāng)追問如何賺時(shí)，她卻賣了個(gè)關(guān)子，只說能把零花錢賺出來。不過，隨后幾天她經(jīng)常發(fā)來中獎(jiǎng)的圖片，并說“玩這個(gè)好幾年了,沒事的時(shí)候就研究走勢(shì)，幾十元幾百元總能中”。這讓他有點(diǎn)心動(dòng)。只不過，接下來“陳夢(mèng)蓉”信誓旦旦保證的中獎(jiǎng)一次都沒兌現(xiàn)，在付出了1.14萬(wàn)元的代價(jià)后，劉志楊終于回過神來。
同樣遭受套路騙的還有在貴州上大學(xué)的金舉。在聽“于慧敏”說研究彩票走勢(shì)好幾年，一天能賺一千后，他也入了套。而且，輸?shù)臅r(shí)候“于慧敏”還會(huì)安慰他，“賠的不多加大投入很容易賺回來”;贏的時(shí)候，“于慧敏”也會(huì)故意“打擊”他，“不能這么容易滿足，多買才能多賺”，還不時(shí)透露自己賺了多少。然而，時(shí)間越久，金舉輸?shù)脑蕉啵劭瓷钯M(fèi)沒了，他果斷收手。“于慧敏”倒沒勉強(qiáng)，只說“有機(jī)會(huì)的話帶你把錢再賺回來”。但很快，金舉發(fā)現(xiàn)自己已被拉黑。
這些騙局均涉及一家名為“皇爵彩票合買俱樂部”的網(wǎng)站。被害人上當(dāng)套路大體相當(dāng)，無一例外都感覺很聊得來，很信任對(duì)方。在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，警方扣押了大量手機(jī)、電腦，還發(fā)現(xiàn)了一本員工在接受培訓(xùn)時(shí)的筆記本。據(jù)交代，從2019年1月開始，他們就通過微信、陌陌、探探等常用社交軟件，冒充女性層層設(shè)套騙取錢財(cái)，前前后后100多名員工都要經(jīng)過專門培訓(xùn)后才上崗。
騙子們的“騙人公式”
“這個(gè)筆記本里，從三方身份角色定位、尋找篩選客戶、培養(yǎng)感情、切彩票四個(gè)方面詳細(xì)記載了整個(gè)騙局要點(diǎn)和流程，從包裝、聊天到引誘上鉤，就像公式一樣。”吳江區(qū)檢察院第四檢察部主任唐曉軍表示，讓被害人在交談中倍感舒心，甚至以為找到了真愛，不知不覺就入了套。
比如，在取得客戶信任部分，要求做到八點(diǎn)：共鳴的話題、出自真誠(chéng)地贊美客戶、不斷地認(rèn)同客戶的觀點(diǎn)、模仿客戶的說話速度、了解客戶的背景、比較好地包裝自己、熟悉自己的產(chǎn)品以及使用成交客戶的見證，這讓一些涉世未深的年輕人短時(shí)間內(nèi)就步入圈套。
“我進(jìn)公司后羅霄帶我，他先是教我熟悉一個(gè)電子文本,名字叫‘大綱’，讓我按照上面寫的做。”陳強(qiáng)表示。他按要求打造了人設(shè)，起了“陳雯”和“彭家妮”兩個(gè)名字，年齡26歲，湖北武漢人，身高166cm，開美甲店，并用公司提供的美女照片充實(shí)微信、QQ等賬號(hào)。
在培養(yǎng)感情階段，陳強(qiáng)會(huì)交叉使用傳授的美人計(jì)、連環(huán)計(jì)、欲擒故縱、苦肉計(jì)等套路，“先跟對(duì)方聊家常培養(yǎng)感情。培養(yǎng)好感情后,故意一段時(shí)間不理對(duì)方,對(duì)方會(huì)主動(dòng)問我怎么不說話，我就說在看彩票走勢(shì)，順勢(shì)跟對(duì)方講平時(shí)空閑的時(shí)候網(wǎng)上買買彩票，挺賺錢的。”“一般聊兩三天后，開始找機(jī)會(huì)切入彩票，如果對(duì)方冷淡，立即轉(zhuǎn)換話題，繼續(xù)培養(yǎng)感情，加強(qiáng)信任度后再找機(jī)會(huì)切入，三次切入不成功的客戶就直接刪除”。
除了“正面清單”，筆記里還列出各種“負(fù)面清單”。如切彩票七大注意事項(xiàng)，“切彩票要控制好時(shí)間，錯(cuò)開上下班時(shí)間以及客戶較忙時(shí)間段”“切了彩票后沒反應(yīng)的客戶，我們應(yīng)該適當(dāng)跳出話題再去聊事業(yè)、家庭、情感，然后看情況繼續(xù)尋找機(jī)會(huì)切入”……在這些條理清晰的話術(shù)攻勢(shì)下，很多被害人出于信任、貪欲和僥幸，放松了警惕，落入騙子的陷阱。
“話術(shù)”套路多 防控須跟進(jìn)
據(jù)了解，當(dāng)前在辦理利用所謂“話術(shù)”進(jìn)行違法犯罪的案件中，辦案人員普遍遇到一些難點(diǎn)困境。
首先，隱蔽性強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)查處難。由于不法分子在微信、QQ等社交平臺(tái)聊天中，幾乎不會(huì)出現(xiàn)有關(guān)暴力、威脅的字詞，且在組織形式、人員身份等方面具有很強(qiáng)隱蔽性，偵查機(jī)關(guān)很難主動(dòng)監(jiān)測(cè)到存在犯罪行為，而被害人一般不愿聲張，即便被騙后報(bào)警，通常也很難提供切實(shí)可信的證據(jù)材料。
其次，證據(jù)易滅失，收集固定難。所有被害人均是在互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)上逐步入套受騙，能夠證明案件的材料形式主要包括聊天記錄、網(wǎng)站交易數(shù)據(jù)和清單等電子數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)容易被篡改、覆蓋、刪除，如徐民提供給員工的微信號(hào)、電話卡都是網(wǎng)上購(gòu)買來的“黑號(hào)”“黑卡”，還定期在網(wǎng)站管理后臺(tái)刪除歷史數(shù)據(jù)，還原固定難度很大。
最后，現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)制力度不足。該案雖然被害人數(shù)眾多，采用了類PUA手法推薦購(gòu)買，但因難以認(rèn)定為直接非法占有他人財(cái)物，最終起訴罪名既非詐騙罪，也非開設(shè)賭場(chǎng)罪，而是處罰相對(duì)較輕的非法經(jīng)營(yíng)罪，且除徐民以外，對(duì)公司其余人員均未作進(jìn)一步處理，存在一定的“真空地帶”。
對(duì)此，檢察機(jī)關(guān)建議，有關(guān)部門多管齊下，加大防控力度，幫助公眾識(shí)別此類話術(shù)，切斷不法分子與被害人的互動(dòng)鏈條，以此為基礎(chǔ)進(jìn)一步構(gòu)筑三條防線。
一是深化與社交平臺(tái)的合作力度。社交平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商掌控著所屬平臺(tái)的日常運(yùn)行，不僅能及時(shí)監(jiān)測(cè)到用戶的異常活動(dòng)，而且能通過用戶反饋、投訴等渠道，為打擊防范利用此類話術(shù)犯罪提供線索來源。公安、網(wǎng)信等相關(guān)部門應(yīng)加大與各社交平臺(tái)的合作力度，配備專門的負(fù)責(zé)人員，做好日常信息收集以及分析、歸納和整合等工作，為辦理案件提供有力支撐。
二是強(qiáng)化信息收集，堵塞法律漏洞。在此類案件中，不法分子最終都會(huì)推銷目標(biāo)網(wǎng)站平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)可以對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)記錄進(jìn)行篩選查找，排查有相關(guān)言論的用戶。同時(shí)，可圍繞不法人員的社交媒體賬號(hào)，利用技術(shù)手段進(jìn)行關(guān)聯(lián)，通過對(duì)其發(fā)布的照片和文字等信息掌握破案線索。同時(shí)，由于當(dāng)前對(duì)所謂的“話術(shù)”還缺乏法律法規(guī)界定，不法分子往往利用這一空白實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。相關(guān)部門應(yīng)開展專題研究，對(duì)利用話術(shù)在社交媒體平臺(tái)實(shí)施的違法犯罪行為盡早進(jìn)行法律層面的明確界定。
三是提升社會(huì)公眾對(duì)不法話術(shù)的心理防范意識(shí)。除有關(guān)部門履行職責(zé)和加強(qiáng)打擊外，提高社會(huì)大眾對(duì)不法話術(shù)的心理防范意識(shí)也是至關(guān)重要的。可在年輕人聚集的各大社交媒體平臺(tái)加大宣傳力度，并考慮相關(guān)課程進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)，提醒網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)務(wù)必仔細(xì)審核對(duì)方資料，可通過識(shí)圖工具對(duì)頭像、視頻等進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)提供的公司也可用相關(guān)軟件查詢。此外，對(duì)輕而易舉的“好事兒”，應(yīng)有警惕和質(zhì)疑的心態(tài)，不輕易相信，如網(wǎng)上有人主動(dòng)搭訕，特別是表現(xiàn)積極，且涉及錢財(cái)支出的，尤其要分辨其中是否有詐，不應(yīng)貿(mào)然作出決定。(姚界承 俞文杰)
