中國人民銀行網站近日公布淮北市中心支行轄內行政處罰信息公示表((淮北銀)罰字〔2021〕1號)，淮北農村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“淮北農商銀行”)存在四宗違法行為，分別為：1.涉農貸款統(tǒng)計數據錯誤;2.銀行結算賬戶未在人民銀行賬戶管理系統(tǒng)備案;3.未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別;4.不按規(guī)定設置“待結算財政款項”科目核算其經收的稅款;將經收稅款轉入“待結算財政款項”以外其他科目或賬戶。
中國人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對淮北農商銀行警告并處以罰款人民幣24.1萬元。
王正志時任淮北農商銀行副行長，對淮北農商銀行未按規(guī)定開展客戶身份持續(xù)識別違法違規(guī)行為負責。中國人民銀行淮北市中心支行于2021年4月1日決定對王正志罰款1萬元。
