10月24日，河南許昌許都農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱許都農商行)職工馬建恩收到許昌銀監分局一張罰單，因違規出借個人賬戶為客戶過渡資金，依據相關規定，其被警告，并處罰款人民幣5萬元。
據河南銀監局許昌分局行政處罰信息公開表(許銀監罰決字〔2018〕36號)顯示，許都農商行馬建恩對“內部員工違規出借個人賬戶為客戶過渡資金”的違法違規行為負管理責任。依據《關于嚴禁銀行業金融機構及從業人員參與民間融資活動的通知》(銀監辦發〔2012〕160號)第五條,《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條第(二)項。故做出上述處罰決定。
