2020年9月11日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的1份行政裁定書((2020)魯0323財保254號)顯示，翰林金業(yè)(深圳)有限公司(以下簡稱“深圳翰林金業(yè)”)因涉嫌傳銷，被沂源縣市場監(jiān)督管理局查處。上述公司被法院凍結被凍結銀行賬戶7000萬元資金。

申請沂源縣市場監(jiān)督管理局在查處被申請人翰林金業(yè)(深圳)有限公司涉嫌傳銷案中，為防止被申請人轉移或者隱匿違法資金，于2020年8月27日向山東省沂源縣人民法院提出申請，要求凍結被申請人在金融機構的銀行賬戶存款。

山東省沂源縣人民法院經(jīng)審查，認為申請人的申請符合法律規(guī)定，依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、最高人民法院《關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>若干問題的解釋》第七十六條、第一百五十九條、參照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條之規(guī)定，故裁定凍結被申請人翰林金業(yè)(深圳)有限公司銀行存款7000萬元，并判定裁定書送達后立即發(fā)生法律效力。

據(jù)公開資料顯示，翰林國際集團旗下翰林金業(yè)(深圳)有限公司，是集產(chǎn)品研發(fā)、訂單生產(chǎn)、來料加工、原材料銷售、品牌運營為一體的大型黃金珠寶綜合服務供應商。翰林集團是一家集金融和實業(yè)為一體的跨國、跨區(qū)域綜合性集團，由境內外金融資本和實業(yè)資本于2019年在香港正式注冊，其主要發(fā)起人是2003年設立于香港的SKYWEALTHFUND(天富基金)以及數(shù)家知名實業(yè)企業(yè)。

經(jīng)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，深圳翰林金業(yè)成立于2019年9月25日，注冊資本5000萬人民幣，趙長寶為法定代表人、總經(jīng)理，翰林能源控股(深圳)有限公司為大股東，持股比例70%，趙長寶為小股東，持股比例30%。楊利洋持翰林能源控股(深圳)有限公司100%比例股份，為公司實控人。

據(jù)道道網(wǎng)信息，翰林金業(yè)(深圳)有限公司涉嫌傳銷，以黃金作為載體，采用動態(tài)與靜態(tài)收入高額返利模式拉人頭發(fā)展下線牟利。翰林黃金商業(yè)模式是"買黃金送黃金"，并且每天獲得的讓利返現(xiàn)，即靜態(tài)收益。比如：買1克送800獎金，每天收入1.6，買10克送8000獎金，每天收入16，買100克，送80000獎金，每天收入160，買1000克，送80萬獎金，每天收入1600，500天時間全部返完，返回來的部分只能再次購買黃金，通過黃金變現(xiàn)。(記者馬先震孫辰煒)