深圳對(duì)非法虛擬貨幣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的排查整治工作又有了新動(dòng)作。
12月16日，網(wǎng)上流傳一則《關(guān)于召開虛擬貨幣非法活動(dòng)專項(xiàng)整治會(huì)議的通知》(下稱《通知》)的文件，落款為深圳市地方金融監(jiān)督管理局。澎湃新聞?dòng)浾咧码娚钲谑械胤浇鹑诒O(jiān)督管理局，工作人員回應(yīng)稱：“通知是真實(shí)的，但是是不對(duì)外公開的。”
根據(jù)《通知》，深圳各區(qū)整治辦對(duì)轄內(nèi)涉嫌從事虛擬貨幣非法活動(dòng)的企業(yè)進(jìn)行初步摸排核查，發(fā)現(xiàn)8家企業(yè)涉嫌從事虛擬貨幣非法活動(dòng)。深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將于12月18日召開虛擬貨幣非法活動(dòng)專項(xiàng)整治會(huì)議，并聯(lián)合約談8家企業(yè)。
深圳市地方金融監(jiān)督管理局工作人員對(duì)澎湃新聞表示：“這個(gè)約談是對(duì)所有的(從事虛擬貨幣相關(guān)的公司)都要約談，只不過(guò)這一次只約了8家。不代表他們約的就違法，沒(méi)有約的就不違法，只是說(shuō)是一個(gè)整治的常規(guī)動(dòng)作。”
而對(duì)于約談的內(nèi)容，上述工作人員稱：“約談主要就是宣傳我們監(jiān)管的政策，提出我們的監(jiān)管要求，讓那些虛擬貨幣的企業(yè)知道我們的監(jiān)管政策。”
“摸排還沒(méi)完呢，現(xiàn)在也不知道具體有什么結(jié)果。”上述工作人員補(bǔ)充道。
有被約談企業(yè)表示是“誤會(huì)”
《通知》中的附件顯示，8家企業(yè)中，深圳數(shù)字奇點(diǎn)科技有限公司與深圳市脈果兒網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司涉嫌開展虛擬貨幣交易所，深圳開拍網(wǎng)科技有限公司、深圳行云數(shù)字網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、深圳市愛(ài)譜軟件有限公司、深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司、深圳市無(wú)線微商技術(shù)有限公司、深圳市華商時(shí)代網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等6家企業(yè)涉嫌開展代幣融資活動(dòng)。
深圳市互聯(lián)在線信息技術(shù)有限公司方面對(duì)澎湃新聞?dòng)浾弑硎荆?ldquo;這是一個(gè)誤會(huì)，我們沒(méi)有涉及這些東西。”
另外一家不愿具名的被約談公司回應(yīng)稱：“我們會(huì)關(guān)停相關(guān)的業(yè)務(wù)，本身我們做的這個(gè)是數(shù)字貨幣相關(guān)，但是并沒(méi)有說(shuō)什么有(代幣)融資，以及什么虛擬貨幣代替發(fā)售這些。但是政府約談，讓我們注意這些風(fēng)險(xiǎn)，我們會(huì)自己查相關(guān)業(yè)務(wù)，然后把有風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)有可能會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，我們都把它關(guān)閉。”
新一輪的監(jiān)管風(fēng)暴
開展虛擬貨幣交易所以及代幣融資活動(dòng)一直以來(lái)都是非法行為。
2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》(下稱《公告》)。
《公告》指出，代幣發(fā)行融資是指融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。
根據(jù)《公告》，應(yīng)立即停止代幣發(fā)行融資活動(dòng)，并于發(fā)布之日起，任何所謂的代幣融資交易平臺(tái)不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務(wù)，不得買賣或作為中央對(duì)手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價(jià)、信息中介等服務(wù)。
而當(dāng)前區(qū)塊鏈熱潮下，非法的虛擬貨幣炒作又有抬頭趨勢(shì)。近日，多地政府紛紛開展排摸整治活動(dòng)，打擊虛擬貨幣非法活動(dòng)。
據(jù)澎湃新聞此前報(bào)道，11月15日，上?；ソ鹫无k牽頭，市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和央行上海總部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》，開展對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣交易所排摸整治。
11月21日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》稱，將對(duì)虛擬貨幣交易等非法活動(dòng)排查取證。
11月22日，央行上?？偛堪l(fā)布消息稱，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上海總部聯(lián)合上海市區(qū)兩級(jí)各相關(guān)部門，對(duì)上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)開展專項(xiàng)整治，責(zé)令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊(cè)在境外的虛擬貨幣交易平臺(tái)提供宣傳、引流等服務(wù)的問(wèn)題企業(yè)立即整改退出。
